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"关键词=反洗钱工作"
354 条 记 录,以下是 1-10
“风险为本”的理念对我国外汇管理的启示
1
出  处:《中国外汇》 2019年第19期66-67,共2页
作  者:邵晖
摘  要:由于传统的“规则为本”的监管方式成本高、效果差,反洗钱深入推行了“风险为本”的监管理念,旨在通过监管机制的根本创新和监管模式的重大转变,提升反洗钱工作的有效性。
关 键 词:外汇管理 风险 反洗钱工作 监管方式 监管理念 监管模式 监管机制 有效性 
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打好欠发达地区反洗钱阻击战获取全文在线阅读
2
出  处:《现代金融》 2019年第8期56-56,共1页
作  者:王云
摘  要:一要提高反洗钱工作重视程度。当前,我国洗钱犯罪活动正向欠发达地区蔓延,必须将防控洗钱风险作为全面风险管理的重中之重,坚决阻击洗钱犯罪行为,切实维护金融稳定。二要加强金融消费者反洗钱教育。结合开展“金融知识万里行”“反洗钱...
关 键 词:反洗钱工作 欠发达地区 阻击战 洗钱犯罪活动 全面风险管理 阵地宣传 金融消费者 微信公众号 
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外币清算跨境洗钱风险需提防获取全文在线阅读
3
出  处:《中国外汇》 2019年第15期48-49,共2页
作  者:王旖
摘  要:任何一种货币要在国际市场上合法流通,都必须依托国际清算。目前,参与国际清算的主要机构是商业银行。在当前国际经济环境下,商业银行应逬一步提高对外帀清算业务中反洗钱工作的重视,防止因疏漏而导致国际制裁。
关 键 词:清算业务 国际清算 商业银行 外币清算 国际制裁 国际经济环境 反洗钱工作 跨境洗钱 
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金融行动特别工作组:中国反洗钱工作取得积极进展获取全文在线阅读
4
出  处:《清华金融评论》 2019年第5期11-11,共1页
摘  要:4月17日,金融行动特别工作组(FATF)公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》报告认可近年来中国在反洗钱工作方面取得的积极进展,认为中国的反洗钱体系具备良好基础。报告建议,中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源;...
关 键 词:金融行动特别工作 反洗钱工作 中国 非金融机构 金融情报中心 评估报告 信息来源 监管力度 
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探讨特定非金融行业洗钱防控措施获取全文在线阅读
5
出  处:《北方金融》 2019年第3期106-107,共2页
作  者:刘国军 邓忠
摘  要:目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一,犯罪分子的黑钱一旦脱离了银行的监督,进入特定非金融行业,反洗钱工作几近盲区,所以单纯依靠金融部门...
关 键 词:反洗钱工作 金融行业 防控措施 特定 人民银行 金融机构 银行监控 监督手段 
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银保监会建设反洗钱工作基本框架获取全文在线阅读
6
出  处:《清华金融评论》 2019年第3期10-10,共1页
摘  要:为预防洗钱和恐怖融资活动,中国银保监会2月21日对外发布《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,从完善银行业金融机构内控制度、健全监管机制、明确市场准入标准等方面,建立银保监会银行业反洗钱工作的基本框架。
关 键 词:反洗钱工作 保监会 银行业金融机构 市场准入标准 融资活动 融资管理 内控制度 监管机制 
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威远农商银行扎实开展2018年反洗钱宣传活动获取全文在线阅读
7
出  处:《当代县域经济》 2018年第12期95-95,共1页
作  者:易晓威
摘  要:为全面推进反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,威远农商银行充分利用银行点多面广的优势,全面开展2018年“反洗钱,我们共同的责任”主题...
关 键 词:反洗钱工作 宣传活动 银行 洗钱犯罪活动 恐怖组织 社会公众 社会基础 主题宣传 
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反洗钱工作重点及意见建议获取全文在线阅读
8
出  处:《新丝路》 2018年第24期130-131,共2页
作  者:朱博
摘  要:一直以来,银行都是我国反洗钱工作的主阵地,也承担了大量的反洗钱工作任务。然而,由于《反洗钱法》及相关配套法规还不尽完善,加上农商银行自身的经营特点和自负盈亏的经营现状,在开展反洗钱工作的过程中,农商银行常常左右为难,既要...
关 键 词:反洗钱工作 反洗钱法》 商业银行 配套法规 经营现状 自负盈亏 经营特点 金融服务 
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财务公司票据业务洗钱风险防范措施探讨获取全文在线阅读
9
出  处:《环渤海经济瞭望》 2018年第12期26-26,共1页
作  者:杨飞
摘  要:财务公司做好相应的票据业务洗钱风险防范措施非常重要,随着我国金融行业的发展,财务公司不仅存在着洗钱风险,更是承担着反洗钱工作责任,所以为了保证公司的合法正常运营,财务公司就要重视反洗钱工作的开展,做好一系列的洗钱风险防...
关 键 词:风险防范措施 财务公司 洗钱风险 票据业务 反洗钱工作 转账支票 金融行业 工作责任 
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犍为农商行 开展反洗钱工作培训获取全文在线阅读
10
出  处:《当代县域经济》 2018年第11期96-96,共1页
作  者:李雪沁
摘  要:日前,犍为农商银行邀请乐山市人民银行反洗钱科副科长梁锐锋到该行开展专项工作培训会。总行班子成员、部门负责人、各支行行长及业务主管共计90余人参加了会议。
关 键 词:反洗钱工作 培训会 犍为 人民银行 部门负责人 班子成员 业务主管 支行行长 
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